Em novembro passado, CZ, ex-presidente da Binance, admitiu culpa e concordou em pagar multa por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado dos EUA.
O criador e antigo líder da Binance, Changpeng Zhao, também chamado de CZ, foi encaminhado a uma prisão federal de segurança mínima em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos, para iniciar seu período de detenção de quatro meses.
Enquanto cumpre sua pena, CZ terá a oportunidade de refletir sobre suas ações e contribuir para a reforma do sistema de encarceramento.
Prisão e Pena: Sentença de Ex-Presidente da Binance e Irregularidades no Mercado
A sentença proferida no final de abril marcou o desfecho dos processos envolvendo a maior exchange do mundo em volume de negócios e CZ por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado americano de valores mobiliários. No entanto, a pena de quatro meses que o ex-chefe da Binance terá que cumprir foi consideravelmente menor do que os três anos que o Ministério Público Federal buscava para ele.
A procuradoria solicitou três anos de prisão, devido à gravidade dos crimes financeiros e com o intuito de desencorajar outros agentes de seguirem o mesmo caminho. Em novembro do ano passado, o fundador da Binance admitiu sua culpa nas acusações e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.
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Por sua vez, a exchange concordou em desembolsar US$ 4,3 bilhões por práticas irregulares no mercado americano. Zhao foi acusado de não implementar de forma intencional um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, e de permitir que a Binance processasse transações envolvendo receitas de atividades ilegais, inclusive entre americanos e indivíduos em jurisdições de sanções, conforme divulgado pela rede CNBC.
É importante ressaltar que o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, também está atualmente detido em uma prisão federal nos EUA. Bankman-Fried, condenado por todas as sete acusações criminais contra ele em novembro, recebeu uma sentença de 25 anos de prisão em março devido a conspiração fraudulenta relacionada à sua plataforma de criptomoedas e um fundo de hedge associado, Alameda Research.
Além disso, Bankman-Fried foi condenado a pagar US$ 11 bilhões em confisco durante o julgamento no tribunal federal de Manhattan. Ao contrário de Zhao, Bankman-Fried optou por não chegar a um acordo com o governo.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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