Casal de influenciadores, Diogo 305 e Letícia Maria, são acusados de promover rifas ilegais de luxo. Polícia apreendeu veículos e dinheiro cenográfico em São Bernardo.
Agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) deflagraram uma Operação contra lavagem de dinheiro na manhã desta sexta-feira (22) em São Paulo, visando desmantelar esquemas ilegais de transações financeiras suspeitas. A ação tem como alvo indivíduos envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro que podem estar relacionadas a outras operações criminosas.
Essa Operação de combate à lavagem de dinheiro ocorre em meio a um cenário de aumento da criminalidade financeira no Brasil, exigindo a atuação firme das autoridades para coibir práticas ilícitas. A operação tem como foco identificar esquemas que visam lavagem de dinheiro proveniente de diferentes atividades ilegais, reforçando o compromisso do Deic em combater a criminalidade no estado de São Paulo.
.
Operação contra lavagem de dinheiro: Ação contra um casal de influenciadores
A Operação de combate à lavagem de dinheiro resultou em uma importante ação contra um casal de influenciadores com milhões de seguidores no Instagram. O casal, identificado como Diogo 305 e Letícia Maria de Marches de Oliveira, foi alvo de investigação por crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
Artigos Relacionados
Segundo as autoridades, o casal estaria envolvido na promoção de rifas ilegais de bens de luxo, principalmente veículos de alto valor. Além disso, eles estariam realizando sorteios de dinheiro e bens de luxo, sem seguir as normas de controle, tributação ou fiscalização adequadas.
Investigação e apreensões de bens e veículos de luxo
O esquema utilizado pelo casal seria operado por meio de um aplicativo de rede social, atraíndo seguidores para participar das ações ilegais. A investigação levou a polícia a três imóveis em São Bernardo do Campo e um na capital paulista, onde foram encontrados veículos de luxo, como Porsche, BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota e Chevrolet, além de diversas motocicletas.
Além dos veículos, as autoridades apreenderam uma quantia significativa de dinheiro cenográfico, indicando a realização de transações ilícitas. Documentos também foram recolhidos como parte das evidências contra o casal.
Operação de combate à lavagem de dinheiro envolvendo a 3ª Delegacia DCCIber
A Operação contra lavagem de dinheiro foi conduzida pela 3ª Delegacia DCCIber, especializada em Investigações sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Rede de Dados. A ação resultou na prisão do casal de influenciadores e na apreensão de seus bens e veículos de luxo, evidenciando o trabalho das autoridades no combate a crimes financeiros.
Fonte: © Notícias ao Minuto
Comentários sobre este artigo