Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de monitoramento e algoritmos para detectar fraudes em empresas de fachada.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova ferramenta de monitoramento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e práticas de sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. Essas fraudes têm se tornado cada vez mais comuns, exigindo uma atenção redobrada das autoridades competentes.
Além disso, a utilização dessa tecnologia também visa coibir irregularidades que possam comprometer a integridade do sistema financeiro. As fraudes não apenas afetam a arrecadação, mas também podem estar ligadas a delitos que prejudicam a economia como um todo. É fundamental que todos estejam atentos a essas práticas nocivas.
Nova Plataforma e Fraudes
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, faz uso de algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas, com o intuito de aprimorar a análise dos dados fiscais. Essa tecnologia inovadora aumenta significativamente a capacidade de detectar fraudes e irregularidades. Graças a essa ferramenta, já é possível identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com a utilização de criptomoedas.
Esquemas de Sonegação
Num dos casos relatados, conforme a Receita Federal, as autoridades tributárias conseguiram identificar um possível esquema que movimentou R$ 700 milhões por meio de empresas de fachada, com o objetivo de adquirir criptomoedas. Foram detectadas operações de importações e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades tributárias, além de outros delitos. O órgão explica que essa nova tecnologia de monitoramento tem sido crucial na identificação de transgressões fiscais.
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Lavagem de Dinheiro e Tráfico
Em uma outra situação, ainda utilizando a nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, onde foram movimentados mais de R$ 350 milhões. A Receita Federal enfatiza que, com o módulo voltado para criptoativos, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas exclusivamente para emitir documentos fiscais, sem realizar a comercialização de mercadorias ou prestação de serviços, com o objetivo de sonegação tributária e compensação indevida de tributos.
Análise de Criptomoedas
Nesse processo, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. É importante destacar que o uso de stablecoins, criptomoedas pareadas a ativos reais, especialmente o dólar, tem crescido consideravelmente. Essa nova tecnologia de monitoramento é fundamental para a identificação e prevenção de fraudes em empresas de fachada, contribuindo para um sistema tributário mais justo e eficiente.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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