Processo alega que Trafigura fez pagamentos de suborno a integrantes do governo brasileiro entre 2003 e 2014. Departamento de Justiça dos EUA investiga acusações relacionadas.
Com sede em Genebra, a empresa Trafigura é uma das maiores tradings de commodities do mundo, com atuação em diversos setores, como energia, metais e minerais. Fundada em 1993, a Trafigura tem se destacado no mercado global devido à sua expertise em logística e ampla rede de operações.
A Trafigura, conhecida por sua atuação diversificada no mercado de commodities, é uma multinacional suíça com grande influência no cenário internacional. Com escritórios em vários países, a empresa se destaca pela sua capacidade de adaptação às demandas do mercado, garantindo assim sua posição de destaque no setor de negociações de commodities. Além disso, a Trafigura é reconhecida por suas práticas sustentáveis e responsabilidade social corporativa.
Trafigura: empresa de negociações de commodities suíça
Uma das maiores empresas de negociações de commodities do mundo, a suíça Trafigura se declarou culpada das acusações relacionadas a um esquema de corrupção com autoridades do Brasil e a Petrobras que durou mais de uma década, informou o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, 28.
O processo alega que a Trafigura subornou integrantes do governo brasileiro entre os anos de 2003 e 2014 para garantir o fechamento de negócios com a Petrobras, de acordo com um comunicado do DoJ.
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Acusações relacionadas ao esquema de corrupção
A empresa fechou acordo de US$ 126 milhões para encerrar as investigações do departamento americano. ‘A declaração de culpa de hoje ressalta que, quando as empresas pagam subornos e prejudicam o Estado de direito, enfrentarão sanções significativas’, afirmou a chefe da Divisão Criminal do DoJ, Nicole Argentieri, enfatizando que a pasta continua determinada a combater práticas de suborno e a responsabilizar os que violam a lei.
A acusação sustenta que a Trafigura teria lucrado cerca de US$ 61 milhões com o esquema.
Mais detalhes sobre os negócios com a Petrobras
O comunicado relata que, a partir de 2009, a empresa e associados concordaram em fazer pagamentos de suborno de até US$ 0,20 por barril de produto de petróleo negociado entre a Trafigura e a Petrobras. Os envolvidos teriam disfarçado os pagamentos de suborno através de empresas de fachada, canalizando as transações por meio de intermediários que usavam contas bancárias offshore para entregar dinheiro às autoridades brasileiras.
Fonte: @ Info Money
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